Százmilliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy férfi ellen
Százmillió forintos pénzmosás miatt emelt vádat egy férfi ellen a Fővárosi Főügyészség.
hirdetés
 |
A vádirat szerint a 35 éves férfi 2015 augusztusa előtt az általa képviselt kft. bankszámlaszámát egy - a nyomozás állása szerint ismeretlen - külföldi férfi rendelkezésére bocsátotta, hogy arra ismeretlenek bűncselekményből származó, megtévesztéssel megszerzett összegeket utalhassanak - közölte pénteken a főügyészség az MTI-vel.
A vádlott cégének bankszámlájára 2015. augusztus 3-án mintegy 74 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás, pár nappal később, 2015. augusztus 6-án pedig csaknem 40 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás érkezett egy kanadai székhelyű cég megbízása alapján.
A vád szerint egy ismeretlen bűntárs még 2015. július végén jogosulatlanul belépett a kanadai cég egyik alkalmazottjának elektronikus levelezési rendszerébe, és onnan megszerezte egy megrendeléssel kapcsolatos levelezés adatait.
Ezen adatok birtokában az elkövető a kanadai cégnek valótlan tartalmú e-mail üzenetet írt, amelyben a cég által megrendelt termék árának átutalását - a megrendelést teljesítő valós bankszámlája helyett - a vádlott cégének bankszámlájára kérte. A cég megtévesztett alkalmazottja a pénzt két részletben utalta át a vádlott bankszámlájára.
A férfi - aki a vád szerint tudta, hogy a pénz bűncselekmény elkövetéséből származik - a bankszámlájára érkezett összegek egy részét több alkalommal egy budapesti bankfiókban készpénzben, a maradékot pedig bankautomatából, bankkártyával vette fel, majd azt a külföldi férfinak átadta.
Ezen túlmenően a vádlott bankszámlájára 2015. augusztus 7-én is érkezett egy csaknem 30 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás egy houstoni székhelyű társaságtól. A társaság feljelentése után a nyomozó hatóság intézkedett arról, hogy a vádlott bankszámláját zár alá vegyék, így a férfi ezt az összeget már nem tudta felvenni.
A vádlottal szemben a Fővárosi Főügyészség különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra - olvasható az ügyészségi közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Török Gábor Orbán győri beszédéről: Ez a hang, ez a szituáció egészen biztosan nem az, ami segíthet a Fidesznek
Török Gábor szerint „ha ilyen lesz a hátralévő két hét, az nem sok jót ígér a kormányoldalnak”.
A Geely megnyitotta első magyarországi márkakereskedéseit
A kínai Geely Auto Group megkezdte magyarországi értékesítési tevékenységét, az első két márkakereskedés pénteken megnyílt...
Rád is jellemző ez az ösztönös szokás? Ha igen, jóval intelligensebb vagy az átlagnál
Ösztönös, reflexszerű mozdulatsorról van szó, amire az emberek többsége ügyet sem vet, pedig fontos jelentése is lehet.
Magyar Péter: Azt a pénzt, amit 30 milliárdos jachtra költenek, a tiszadobi gyerek uzsonnájából veszik el
Magyar Péter sárospataki beszédének elején kisebb lökdösődés alakult ki a tömegben, végül egy férfit a biztonsági emberek vezettek...
Arra kérik az embereket, hogy már ma tegyék ki a régi nejlonharisnyákat a kertbe
A legtöbben azonnal kidobják ezt a hétköznapi holmit, pedig a kertben igazi kincs lehet belőle. Egy egyszerű trükk, ami nem kerül semmibe,...
Magyar Péter: Orbán Viktor ma összeomlott és végképp elvesztette a kontrollt
A Tisza Párt elnöke közzétett egy 15 másodperces kivágatot Orbán győri beszédéből.
Új törvényben szabályozná a Demokratikus Koalíció a vallásszabadságot, illetve az egyházak jogállását és finanszírozását
Dobrev Klára, az ellenzéki párt elnöke szerint megszűnne a kivételezés, a hitélet közvetlen állami támogatása, de anyagilag is...
Már a tanúkihallgatások is megkezdődtek a győri lakáskasszából eltűnt 1,7 milliárd forint ügyében
A város polgármestere abban bízik, hogy a folyamatban lévő büntetőeljárás feltárja a pénz útját. A közvagyon eltüntetésére sem a...
Váratlan fordulat: Jakabos Zsuzsanna búcsúzott elsőként az Exatlonból
A TV2 népszerű sportrealityje, az Exatlon Hungary már az első héten váratlan fordulatot tartogatott: elsőként a mezőny egyik legismertebb...
Szörnyű tragédia: többen áldozatául estek a földcsuszamlásnak
A egyik áldozat egy másfél éves gyermek.
Egykor a világ legszebb nője volt, ma már 82 éves: így néz ki most a 70-es évek topmodellje
A 70-es évek egyik legikonikusabb szépsége volt, aki nemcsak a kifutókat, hanem Hollywoodot is meghódította: Lauren Hutton ma már 82...
A Bayern 170 millió euró felett sem válna meg a gólvágójától, "akciós áron" vihetik a Spurs csapatkapitányát - külföldi körkép
Ezek voltak a legfontosabb és legérdekesebb pénteki hírek a külföldi foci világában és a nemzetközi átigazolási piacon.
Sport
A felcsúti éjszakában kapott pofont Magyarország Izraeltől
Kedden az ukránok elleni – jóval fontosabb – meccs következik.
Volt egy álma, most tolószékben ül - döbbenetes interjút adott az olimpiai bajnoknő
Az amerikai alpesi síelő a téli olimpián szenvedett szörnyű balesetet. Most volt ereje, hogy minden pillanatot felidézzen.
Simán elverték a futball ötszörös világbajnokát - videó
Foxborough-ban játszott egymással vb-felkészülési mérkőzést a brazil és a francia válogatott.
Újabb botrány a magyar sportban: a válogatott játékos beperelte a szövetséget
Fodor Csenge és Zalánki Gergő ügye után itt az új balhé: „Most valószínűleg én vagyok a fekete bárány”.
Arda Güler videója vírusként terjed az interneten, a török elnök is üzent
A törökök kedden Koszovóban vívhatják ki a vb-szereplést.
Az írek őrjöngenek és csalást emlegetnek az elbukott vb-pótselejtező után: "Ez szégyen!" - videó, kép
Teljesen kiakadtak az íreknél a prágai 11-es párbaj miatt.
Kenderesi megrázó vallomással tért vissza, miközben már csak önmagán nevet
Visszatért Kenderesi Tamás a képernyőre, teljesen megváltozott.
A kétszeres világbajnok megtanította kesztyűbe dudálni az ötszöröst
Hőségszünet volt, pedig csak 15 fokot mértek a stadionban.
Vb-pótselejtezők: Hozták a kötelezőt az olaszok és a dánok, kiestek az írek és a szlovákok - eredmények
Svédország és Olaszország továbbra is versenyben van a 2026-os világbajnoki részvételért, Szlovákia és Ukrajna viszont biztosan lemarad a tornáról.
Nyolc válogatott maradt, de csak négy hely kiadó – Ezek a meccsek jönnek a vb-pótselejtező döntőjében
Lejátszották az elődöntőket, négy nap múlva jönnek a döntők.
Marco Rossi Arne Slotról: Elvárnám, hogy ő se szóljon bele az én munkámba
Az AEK Athén támadója már el is hagyta az edzőtábort.
Csalást kiáltanak az írek, akik a kórházba került játékosuk miatt is aggódnak
Az írek hiába vezettek 2-0-ra Csehországban, tizenegyesekkel a hazaiak jutottak tovább.
Bulvár
A felcsúti éjszakában kapott pofont Magyarország Izraeltől
Kedden az ukránok elleni – jóval fontosabb – meccs következik.
Rendkívüli fejlemény Szabó Bence nyomozó ügyében, a legfelső politikai körökből szólaltak meg
Kémügyek tartják lázban a magyar közvéleményt.
Darabra megszámolták Esztergomban, mennyien voltak kíváncsiak Orbánra, illetve Magyarra
Itt a pontos eredmény.
Drámai fordulat a bálnahorrorban: kiszabadult a megfeneklett cet, de ekkor jött a váratlan csavar
Ki lát bele a hatalmas tengeri emlős fejébe?!
A szlovák rendőrség hazaárulás gyanújával indított vizsgálatot Robert Fico ellen
A szlovák rendőrség több súlyos bűncselekmény gyanújával vizsgálja Robert Fico miniszterelnököt, Orbán Viktor közeli szövetségese alatt forrósodik a talaj.
Irgalmatlan balhé volt a Keleti pályaudvarnál, ilyet még a sokat tapasztalt fővárosiak sem láttak soha
Távolról merték csak rögzíteni a jelenetet.
Baleset a kabuli reptéren, egy magyar blogger szerint egy „32 éves csotrogány” volt a gép
A légitársaság szerint nem ritkák az ilyen esetek.
Kővé dermedt mindenki Győrben, súlyos dolog történt a Fidesz-nagygyűlésen
Mindenki feszülten várta, hogy mi történik Győrben, ugyanis egy merényletről suttogtak.
Dráma a debreceni fogorvosnál: halálba altatták a családapát
Péter, a fogfájós családapa annyira szorongott a kezelés előtt, hogy a kérésére elaltatták, de felébreszteni már soha többé nem tudták. Péter meghalt. Emiatt a városban köztiszteletben álló egyetemi docenst, dr
Fél áron kaphatod meg húst húsvét előtt - A vásárlók nincsenek tisztában ezzel a lehetőséggel
Nagyon nem olcsó húst venni manapság, de lehet kiskapukat találni húsvét előtt.
Elaludt a 6-os villamoson a nő: ami a Széll Kálmán téren történt ezután, azért ezt a nőt és férfit keresik
A II. kerületi rendőrök a lakosság segítségét kérik. Egy videót is közzétettek: ezt a nőt és férfit keresik. Felismered őket?
Volt egy álma, most tolószékben ül - döbbenetes interjút adott az olimpiai bajnoknő
Az amerikai alpesi síelő a téli olimpián szenvedett szörnyű balesetet. Most volt ereje, hogy minden pillanatot felidézzen.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Ruhagyűjtést szerveztek a rászorulóknak Veszprémben
- Teherautó borult fel Veszprém megyében
- Megújult utakon járhatunk Veszprém megyében
- Toborzás Veszprém megyében
- Ezek a kutyusok várnak szerető gazdira Veszprém megyében
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
