Kilencvenhat gyanúsítottja van egy 1,2 milliárd forintos csalásnak
Felszámolt a budapesti rendőrség egy "számlaváltós szervezetet", amely csaknem 1,2 milliárd forintot csalt ki önkormányzatoktól, intézményektől. Kilencvenhat ember ellen indítottak eljárást - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.
hirdetés
Azt írták: 43 csalás és 51 csalási kísérlet írható a számlájára annak a bűnözői hálózatnak, amelynek irányítói elsősorban kórházakat, önkormányzatokat, sportegyesületeket és színházakat károsítottak meg úgynevezett számlaváltós csalásokkal. A strómanok mögé bújt elkövetői kör tevékenységét 2016-ig követték vissza a fővárosi nyomozók.
A szervezet tagjai megszerezték azokat a nyilvánosan is hozzáférhető adatokat, amelyeket egy - későbbi sértett - intézmény által kezdeményezett közbeszerzési eljárás eredményéről tudni lehetett. Ezután telefonon felhívták a megbízást elnyerő céget és elhitették, hogy a pályázat kiírójának informatikai rendszere meghibásodott, emiatt nem állnak rendelkezésre a kifizetéshez szükséges információk, például a kiállított számla száma, a teljesítés határideje és összege. Az így megkapott adatok birtokában, az érintett cég nevében felhívták a pályázat kiíróját és közölték vele, hogy megváltozott az a bankszámlaszám, ahová a pénzt utalnia kell.
A számlaszámváltozás tényét - általában az eredetihez megtévesztésig hasonló címről - e-mailben is megerősítették, felhasználva az adott vállalkozás logóját, bélyegzőjét és ügyvezetőjének nevét. Az ilyen e-mailcímek létrehozásához szükséges domain-nevekért kriptovalutával fizettek, IP-címük elrejtéséhez pedig titkosítást használtak, hogy ezzel is elrejtsék digitális nyomaikat. A csalóknak kifizetett pénz így végül szinte nyom nélkül landolt olyan bankszámlákon, amelyeket a bűnöző csoport főszervezői strómanokkal nyittattak különböző bankfiókokban - írták.
A strómanok saját nevükre nyitották meg a számlákat, de a teljes hozzáférést, az internetbank-eléréssel együtt átadták a szervezőknek, és a számlákhoz rendelt hívószámok is a szervezet felső köreihez kapcsolódtak. A strómanok feladata volt még, hogy a bankszámlákra érkező összegeket vagy készpénzben, vagy több kisebb összegben, utalásokkal juttassák el beszervezőiknek - tették hozzá.
A sértettek akkor jöttek rá, hogy eltűnt az átutalt pénzük, amikor az elmaradt kifizetéseket egyeztették a cégekkel; ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a számlaszám nem változott meg és a megbízó a szerződés szerinti összeget másnak utalta át.
A BRFK-n 2019 áprilisában alakult két nyomozócsoport a bűncselekmények felderítésére, majd az ország többi megyéjében hasonló módszerrel elkövetett bűncselekmények felderítését is összehangolták. A BRFK nyomozását támogatta a Győr-Moson-Sopron, a Komárom-Esztergom, a Nógrád, a Borsod-Abaúj-Zemplén és a Baranya megyei rendőr-főkapitányság, valamint a Magyarországra delegált szlovák belügyi attasé és az Europol is.
A rendőrök kiderítették, hogy a számlaváltós csalásokat különböző nemzetiségű, de egyazon csoporthoz köthető emberek irányítják, és egymás után azonosították őket. 2020 októberében megkezdődött a hálózat felszámolása, a rendőrök összehangoltan, egyszerre több helyszínen ütöttek rajta a strómanokon és a szervezet felsőbb szintjén helyet foglaló szervezőkön, főszervezőkön.
A BRFK a 2016. október 17. és 2020. október 9. között elkövetett bűncselekmény-sorozatban különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett csalás és pénzmosás, valamint közokirat-hamisítás miatt folytat eljárást.
A gyanúsítottak 43 sértettől csaltak ki csaknem 1,2 milliárd forintot. Jóval több intézménynél próbálkoztak, de 51 esetben nem jártak sikerrel. A nyomozók az eljárásban számos strómant, szervezőt, köztük a főszervezőket is elfogták; 95 embert hallgattak ki gyanúsítottként, az irányító ellen pedig elfogatóparancsot adtak ki. A nyomozók megállapították, hogy a gyanúsítottak 92 emailcímet, 51 telefonszámot és 59 magyar bankszámlát használtak. A csalás sértettjei között kórház, színház, múzeum, önkormányzat, sportegyesület, oktatási és egyházi intézmény, közműszolgáltató és nemzeti park is van.
A nyomozás alatt eddig 262 millió forintot foglaltak le a rendőrök - írták.
hírek innen, onnan
Leszedetnék Trump nevét a Kennedy-központról
Amit felraktak Kennedy neve mellé.
1 hét alatt 370 milliárd forint sorsa fölött döntöttek a magyarok, ezért kellett annyira sietni
Heves reakciót váltott ki a kisbefektetők körében a lakossági állampapírok egy részénél bejelentett kamatcsökkentés, hiszen egyetlen...
Magyar Péter elérte, amihez Orbán Viktornak négy év is kevés volt – ezért kapunk 6000 milliárd forintot
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök pénteken olyan politikai megállapodást jelentett be,...
Alig volt pénze a számláira, az OnlyFans-fotóival milliókat keresett a magyar sztár: ennyire sok pénze lett
Molnár Anikó rengeteget kaszált azzal, hogy regisztrált az OnlyFans-re, nyíltan beszélt a pénzügyeiről.
Ezek a jelek utalhatnak arra, hogy túl kevés vizet iszol nyáron
A nyári melegben a szervezet több folyadékot veszíthet, főleg izzadással, ezért könnyebben előfordulhat, hogy későn vesszük észre: nem...
Rekordosztalék Majkánál: leülsz, ha megtudod, mennyit vett ki a cégéből 2025-ben
Sikeres évet tudhat maga mögött Majka vállalkozása.
Villámgyors kókuszkocka kevert tésztából: olyan puha és finom, hogy percek alatt eltűnik a tányérról
A klasszikus süti, amit most sokkal egyszerűbb elkészíteni.
Újra az egyetemistáké a szerb utca
A legutóbbi belgrádi gigatüntetés megmutatta, hogy az egyetemisták motivációja legalább olyan erős, mint korábban.
Köszönőember vagy a nemzet szószólója?
Sulyok Tamás köztársasági elnök szorult helyzetéből már nem tud jól kijönni. Ám ez nemcsak saját, hanem a Fidesz és Orbán Viktor...
Magyar Péter lapátra tenné az ÁSZ, a GVH és a Médiahatóság vezetőit is
Egyik elnök sem tartja indokoltnak a lemondását.
Szinte az egész országra kiadták a figyelmeztetést: zivatart és fejfájást hoz a hétvége
A nappali csúcshőmérséklet 21 és 31 fok között alakul.
Hatalmas botrány és verekedés tört ki egy ballagáson
Egy néző a színpadra rohant és rátámadt egy diákra a virginiai ballagási ünnepségen.
Sport
Rengeteg sztár érkezett Budapestre a Bajnokok Ligája-döntő miatt
Érkeznek az ismert sportolók Budapestre a Bajnokok Ligája-döntő miatt.
10 profi sportoló, aki a sötét oldalra tévedt
Azt, hogy a profi sport nem csak játék és mese, valószínűleg senkinek nem kell bizonygatni, aki minimálisan is képben van a témával, de azért ezek a sztorik még így kis kiemelkednek az átlagból.
Tizenkét év hallgatás után megszólalt a helikopterpilóta, aki kórházba vitte Michael Schumachert
Sokáig nem árulták el neki, kinek az élete került veszélybe.
Szoboszlai Dominik arról beszélt, hogy szerinte ki a budapesti BL-döntő favoritja
Van tapasztalata mindkét csapat ellen.
Nem hosszabbítja meg nyáron lejáró szerződését, távozik a Liverpool kulcsembere
A 27 éves játékos így szabadon igazolhatóvá válik.
Ezzel a kerettel megy a világbajnokságra a címvédő Argentina
A legfontosabb kérdés eldőlt: Messi ott lesz a vb-n.
Már a Fradival tárgyal a bajnok Győrtől távozó Borbély Balázs
Az ETO-val bajnoki címet szerző Borbély Balázs egyre közelebb van ahhoz, hogy a Ferencváros edzője legyen.
Videó: 11 éves az egyik legcsodálatosabb Messi-gól
11 éve szerezte pályafutása egyik legszebb és legemlékezetesebb gólját az argentin zseni.
Deutsch Tamás milliárdos testvére miatt mondhat le a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke
A szövetség elnöksége sérelmezi a transzparencia hiányát.
Felcsúton is kiütötte a Puskás Akadémiát és megvédte címét a Ferencváros
A 62. perctől emberhátrányban játszó házigazdának esélye sem volt.
4 ok, amiért a címvédő PSG fogja megnyerni a budapesti BL-döntőt
Előző cikkünkben összeszedtünk négy érvet amellett, hogy az Arsenal nyeri meg a Bajnokok Ligája döntőjét. Most jövünk négy olyan indokkal, amely a PSG győzelme mellett szól.
Borbély Balázs távozik a bajnok ETO-tól
A Ferencvárosnál köthet ki a felvidéki edző.
Bulvár
Anyukám fél a választások óta: így próbálom nyugtatni
A digitális világ zaja és a közösségi média manipulációi sokszor félelmet keltenek az idősebb generációkban. Hogyan segíthetünk nekik eligazodni ebben a kaotikus környezetben?
Forsthoffer Ágnest idétlen gúnynévvel illeték, miközben felszólalt a gúnyolódás ellen
A Magyar Országgyűlés Elnöke hiába szólalt fel a gyűlöletkeltés ellen, most ő került a célkeresztbe.
Milliós büntetést kaphat, aki nem tartja be ezt a tilalmat: péntektől az egész országban érvénybe lép
Szigorú büntetést kaphat, aki nem veszi komolyan.
Cuki vendég akasztotta meg Magyar Péter tárgyalását Brüsszelben: Maximusnak nem lehetett ellenállni
A miniszterelnök belga kollégájával tárgyalt.
Már külföldön is a magyar hatóságok készültségéről írnak, ezért félnek a Bajnokok Ligája döntőtől az angolok
Súlyossá válhat a helyzet, ha elszabadul a pokol Budapest utcáin és a Puskás Aréna környékén.
A kórházban ébredt a menyasszony a nászéjszaka után: 75 gumikesztyűvel akarták megölni?
Egy amerikai feleségnek életveszélyes, bűnügyi forgatókönyvvel kellett szembenéznie a rémálomszerű anyósa miatt. A kegyetlen asszony egy olyan halálos csapdát állított fel, amibe a menyasszony majdnem belehalt.
Kiderült Magyar Péter titkos szenvedélye, eddig tudta véka alá rejteni
Magyar Péter őszintén vallott arról, mivel vezette le egykor a stresszt.
Fontos bejelentés jött a kormánytól péntek este – új korszak jön
A kormány jelentős fejlesztésekre készül az EU-s pénzek felhasználásával.
Elfogták a rendőrök K. Endrét: ezzel gyanúsítják a kegyelmi ügy főszereplőjét
Péntek reggel jelentek meg a házánál.
47 évesen nagypapa lesz a magyar énekes: így jelentette be, hogy unokája érkezik
47 évesen lesz nagypapa Jolly, már a baba nemét is elárulták.
Azonnali bejelentést tett Románia és a NATO Moszkva miatt – súlyos, ami történt
Megszólalt a román védelmi parancsnok a lakóházat ért találat után.
Szabó Zsófi anyjával és öccsével friss képen: Pálma 63 éves lett
Szabó Zsófi édesanyjával és öccsével fotózkodott, az apropó Pálma születésnapja volt.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Ruhagyűjtést szerveztek a rászorulóknak Veszprémben
- Teherautó borult fel Veszprém megyében
- Megújult utakon járhatunk Veszprém megyében
- Toborzás Veszprém megyében
- Ezek a kutyusok várnak szerető gazdira Veszprém megyében
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
