Ezt olvasta már?

0

Fokozzák a hajszát a pénzmosók ellen

Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen: az adóhivatal keretei között működő szakmai iroda folyamatos informatikai fejlesztésekbe fogott, az ősszel pedig megkezdi működését a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács - írja a Magyar Nemzet.


hirdetés

A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda jelentése szerint tavaly mintegy 20 százalékkal, több mint tízezerre nőtt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának gyanújára utaló bejelentések száma. Legtöbbször a pénzvilág szereplői - bankok, takarékszövetkezetek, befektetési és más pénzügyi szolgáltatók - adtak át gyanúra okot adó információt a pénzmosás ellen küzdő szervezetnek.

Ennek következményeként tavaly összesen 221 tranzakciót függesztettek fel: száz alkalommal a különféle szolgáltatók léptek, a többi esetben a NAV irodája kezdeményezte a folyamatok megakasztását. Mindent egybeszámítva 2,1 milliárd forintnak megfelelő összeg akadt fenn a pénzmosás elleni rendszer hálóján.

A hatékonyabb hatósági működést tavaly több informatikai fejlesztés is szolgálta, az igazi nagy lépés azonban a következőkben tervezett komplex informatikai rendszer lesz, amely az elemző és értékelő munkát támogatja.

A pénzmosás elleni küzdelem támogatása érdekében a kormány is lépést tartott szükségesnek, rendelkezett a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács létrehozásáról, amely a tervek szerint az ősszel tartja meg alakuló ülését. A tanács elnöke a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter államtitkára lesz.

Gion Gábor a lapnak nyilatkozva kiemelt jelentőségűnek nevezte, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nemzeti szinten is összehangoltan lehessen fellépni, erre szerinte a közelmúlt pénzmosás miatt kirobbant bankbotrányai, a nemzetközi terrorcselekmények, illetve a technológiai fejlődésből adódó lehetőségek és kockázatok is rámutatnak.

Kifejtette: a pénzmosás elleni fellépés a lakosság és a vállalatok túlnyomó többségének érdekeit védi azzal, hogy a bűncselekményekből származó jövedelmet megpróbálják megtalálni és a továbbítását megakasztani. A pénzmosás felszámolásához sok szereplő hozzájárulhat, a különféle szolgáltatók mellett a felügyeleteknek, a szabályozó hatóságoknak, a NAV pénzügyi egységeinek, a rendőrségnek, az ügyészségeknek és a bíróságoknak is megvan a maguk teendője. A fellépés hatékonysága azon múlik, hogy ebben a láncban ne legyen egyetlen gyenge szem sem - szögezte le, hozzátéve: ennek koordinációnak ad teret az új tanács.

Az államtitkár elmondása szerint a grémium a hazai kihívások azonosítása mellett azt kapta feladatul, hogy javaslatokat fogalmazzon meg, stratégiát alkosson, és legyen figyelemmel a nemzetközi szabályok alakulására.

Gion Gábor hozzátette: a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés kiemelkedően fontos minden államnak, ezért igen erős a kérdésben a nemzetközi együttműködés.

 







0


Szavazás: Önnek mi a véleménye a koronavírussal kapcsolatos kormányzati döntésekről, intézkedésekről?





0
0

hírek innen, onnan

Az életmentés nem állhat meg. Adj vérplazmát.

Most mindenki ott segít, ahol tud. Az életmentés nem állhat meg a vér és vérkészítmények biztosítása a betegek számára...

Kinyírta a járvány a csempészbizniszt: szaporodnak a rajtaütések is

Harmadára zsugorodhatott a cigaretta hazai feketepiaca.

5 új fertőzött, az aktív esetek száma 541

3126-an már meggyógyultak, nincs újabb elhunyt. Napi adatok.

Így biztosítd bombabiztos sminket nyárra

Nem kell aggódnod a meleg miatt, csak figyelj ezekre a dolgokra

Koronavírus: lassan élénkül a forgalom a kutakon

Az üzemanyag iránti kiskereskedelmi kereslet a korábbi mínusz 30-40 százalék után a nyáron eddig csak 10-15 százalékkal marad el az egy...

Neked mi az ikigaid? Íme a japán módszer, amivel kiderül életed célja

Bizonytalan vagy, hogy vajon mi lehet a célod, vágyad? Szeretnél hosszú életet? Ezzel a japán technikával állítólag ezt könnyed...

Gyorsaságimotoros-vb - Espargaro jövőre a Hondánál folytatja

- A spanyol Pol Espargaro kétéves szerződést kötött a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoGP kategóriájában címvédő Hondával,...

Dermesztő helyzetben a magyar építőipar - merre tovább?

Májusban 20,1 százalékkal csökkent az építőipari termelés volumene - derül ki a KSH friss jelentéséből.

Egy apa és egy anya szexuálisan bántalmazták négy saját gyereküket

A legidősebb gyerek alig múlt hatéves a bűncselekmények idején. A nagymamát is meggyanúsították.

5 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és nincs újabb elhunyt

5 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 4263 főre nőtt a hazánkban beazonosított...

Hatályba léptek a beutazási korlátozások.

Hatályba léptek a koronavírus külföldről történő behurcolásának veszélye miatt elrendelt beutazási korlátozások.

Sport

?A tragédia napján beszéltem vele, nem is tudok mit mondani? ? Sokkolta barátait és csapattársait a váci focis...

Diósjenő ? Szörnyű tragédia rázta meg a Váci VLS-t: autóbalesetben elhunyt a klub tehetséges labdarúgója, Bálint Gergő (?17). A játékos a kocsijával hazafelé tartott vasárnap déltájban, amikor lesodródott az útról a Nógrád megyei Diósjenő közelében a 2-es főútról, majd fának csapódott.

Tragikus balesetben meghalt egy fiatal magyar focista

A váci Bálint Gergő mindössze 17 éves volt.

Óriási gesztust tett Jürgen Klopp

Adebayo Akinfenwa könnyekig hatódott és nem csak azért, mert csapatával feljutott az angol másodosztályba

Örökrangadóval rajtol az NB I, megvan az 1. forduló sorsolása

Márton Gábor és a MOL Fehérvár az edző korábbi csapatához, a ZTE-hez látogat a nyitányon.

A Chelsea csereüzletben szabadulna a világ legdrágább kapusától

Angol sajtóértesülések szerint a Chelsea kész bevonni Kepa Arrizabalagát egy csereüzletbe, hogy megszerezze napjaink egyik legjobb kapusát.

Michelisz Norbi újra győzött, és így még mindig bajnokesélyes

A magyar pilóta ismét nyert Makaón, és csak kilenc pont a hátránya

Dzsudzsák és Böde utolsó aktív évei következhetnek

Sok meghatározó magyar focista közelít a pályafutása vége felé. Egy csapatra való futballistát mutatunk be.

Szexivé tette a jobbhátvéd posztját a Liverpool 21 éves őstehetsége a Pool legendás védője szerint

Jamie Carragher üdvözölte a helyi születésű Trent Alexander-Arnold sikerét, neki sikerült az, ami elődjének nem, angol bajnok lett.

A Liverpool edzője kiborult a Manchester City felmentése miatt

Jürgen Klopp szerint az UEFA pénzügyi Fair Play szabályokat mindenkinek be kellene tartania.

Törött állkapcsa sem zavarta, gyilkos ütéssel sokkolta ellenfelét - videó

A ketrecharcos Davey Grant vesztésre állt a pontozóknál, amikor előhúzott egy elképesztő kombinációt.

Óriási felháborodást váltott ki a Manchester City felmentése

A nemzetközi sajtó éles kritikával illette a Sportdöntőbíróságot.

A Real Madrid francia balhátvédjének legutóbbi bombagólja Zidane-t igazolja

Ferland Mendy legutóbbi bombagólja harci üvöltés: a bajnoki cím úton van Madridba. Zinedine Zidane személyes döntése volt leigazolni a franciát.

0

Bulvár

Elképesztő pusztítás - lefejezett napraforgók ameddig a szem ellát

Hatalmas károkat tapasztaltunk a virágzó napraforgóban. A dél balatoni vidéket járva nem mindennapi pusztításra lett figyelmes kolléganőnk. Az agrárium legfrissebb híreivel jelentkezik az Agroinform Híradó.

49 évesen meghalt egy tévés műsorvezető

Egyelőre nem tudni a halál okát.

Új fejlemények az öngyilkos Bogdán László cserdi polgármester halála kapcsán

Nem volt semmi előjele, nem értik, hogy történhetett ? mondták a helyiek.

A piton halálos szorításban vergődött a borz, döbbenet, hogy mi történt

Könnyű ellenfélnek látszott az afrikai méhészborz, amikor megérkezett a sakál.

Nyári szexkalandok, kínos következményekkel

A könnyű kis nyári kalandok nemcsak a párt sodorhatják komoly bajba, de másoknak is árthatnak.

Miért alszunk? Meg fog döbbenteni a magyarázat

Életünk egyharmadát átalusszuk, ami így nézve óriási pazarlásnak tűnik. Aludni márpedig kell, de vajon miért? Az alvás létfontosságú, de pontos funkciója még ma sem tisztázott teljesen.

Az előítéletek megszelídültek, mert a szemükbe mertél nézni - Bogdán László halálára

Láthattuk a példádon: falat dönteni mifelénk csak úgy lehet, ha az ember néha (valójában: folyton) fejjel megy neki, újra meg újra neki kell koppanni teljes erőből, és olyankor lehetőleg összeharapni az ajkakat, hogy senki ne hallja, ha fáj. Se a bántó, se az, akit bántanak. Mindannyiunk megszakadt szívéből Csepelyi Adrienn írt cikket:

blogmorzsák

90 éves lenne a Nagy Mesélő, Szabó Gyula

Magyar Népmesék, Dr. Bubó, Frakk, Pumukli, Vuk - a Nemzet Színészére szinkronmunkáin keresztül emlékezünk.

„Ha újra kellene döntenem, újra nekiindulnék“

„Hat év Amerika és Anglia után nem kérdés, hogy még mindig jobb külföldön, mint Magyarországon.“

Miért hagyják ott egyre többen a papságot?

A cölibátusnak nem szabadna magányosságot eredményeznie, mégis így van.

Csernobili atommérnökök közösségi naperőműre váltottak

Avagy a csernobili atommérnökök új ukrán városában így jött létre a Napváros. Karbonsemlegesség felé a gyakorlatban.

A filmfesztiválok csendes tragédiája

A koronavírus miatt az idei filmfesztiválok többsége elmarad, ennek pedig súlyos következményei lehetnek.

Itt a szúnyog­invázió! Védd magad, és családod

Mutatjuk, így szabadulj meg a zavaró szúnyogoktól, egyéb rovaroktól egyszerűen!

Mongol pásztorkutya: az eb, akinek a lelke emberként tér vissza

A bankhart a mongol nomádok hatalmas becsben tartják, történetét különleges mítoszok övezik.

Nem hajlandó karanténba vonulni a fertőzött katalán járás

Nem lesz könnyű bezárni az embereket az új gócpontban Katalóniában.

„Az Orbán-félék miatt szükséges az EU 2.0!“

A vétójog a populista erők kezén zsarolási eszközzé vált.

Mit akarjunk Európától?

Magyarország alapvető érdeke egy a jelenleginél konstruktívabb Európa-politika.

Válogatás az Újranézve című kiállítás sajtóképeiből

„A mostani kiállítás alkalmával a Magyar Fotográfiai Múzeum féltve őrzött kincseit fedeztük fel és értelmeztük újra.“

A túl sokat dolgozók nyári rockhimnusza

62 éve született a világsláger, amelynek előadójára a Beatles és a Motörhead tagjai egyaránt felnéztek.